Палата Народне банке, изграђена у стилу неоренесансног академизма, представља једно од највећих и најлепших остварења у Београду у 19. веку, због чега је сврстана у споменике културе под заштитом државе...
Схвативши реалну опасност од организованог међународног криминала, међународна заједница је развила стратегију опште борбе против најопаснијих видова криминалитета, као што је трговина опојним дрогама, оружјем, белим робљем и сл. С тим је у нераскидивој вези и прање новца. Ради повећања ефикасности борбе против прања новца и финансирања тероризма у државама чланицама, Уједињене нације и Европска унија донеле су, између осталог, и следећа документа:
Манивал (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) – Комитет Савета Европе, основан је 1997. године с циљем да се међусобним оцењивањем процењује усклађеност система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у државама чланицама с међународним стандардима. Процена се врши на основу прикупљењих информација из упитника, као и на основу посете тима евалуатора, који је изабрао секретаријат Манивала. Евалуатори израђују нацрт извештаја о усклађености законодавства и праксе у конкретној држави с међународним стандардима. Након одређеног круга усаглашавања, коначна верзија извештаја усваја се на пленарним заседањима, која се одржавају најмање два пута годишње. Сваки извештај састоји се од анализе стања, оцене стања и препорука за унапређење система за спречавање прања новца и финансирања тероризма оцењиване земље. Манивал, у оквиру Савета Европе, поседује механизме притиска на државе чланице ради примене наведених препорука и спровођења других мера на државном нивоу. Ти механизми подразумевају обавезу редовног извештавања Манивала о сваком напретку, слање високе дипломатске мисије у државу чланицу, те искључење из чланства Савета Европе. Извештаји које усваја Манивал јесу јавни и користе се у проценама финансијске стабилности и сигурности улагања у појединим државама. Међународни монетарни фонд и Светска банка преузимају извештаје Манивала, које уграђују у своје анализе и извештаје.
FATF (The Financial Action Task Force) јесте међународно тело основано у Паризу 1989. године с циљем да развија и унапређује политику за ефикасну борбу против прања новца и финансирања тероризма, као и да прати спровођења мера за спречавање прања новца и финансирања тероризма у земљама чланицама. У спровођењу тих активности FATF сарађује са осталим међународним телима укљученим у спречавање прања новца и финансирања тероризма, као што је Манивал.
FATF је 2012. године ревидирао и објавио Четрдесет препорука за спречавање прања новца, које се односе на ефикасно успостављање система за борбу против прања новца, а покривају правни систем и спровођење закона, финансијски систем и његову регулативу, као и међународну сарадњу. Све препоруке се континуирано ажурирају.
Базелски комитет за супервизију банака, чији је основни циљ да побољша разумевање кључних супервизорских изазова и унапреди квалитет супервизије банака широм света, промовисао је 29 кључних принципа који успостављају минималне стандарде за ефикасан систем супервизије, a укључују и:
Базелски комитет је усвојио и документ о мерама познавања и праћења странке за банке, у коме је посебно обрађено питање усвајања правила „Упознај свог клијента” у банкама.
Европска унија усвојила је 30. маја 2018. године Пету директиву за спречавање употребе финансијских институција у сврху прања новца или финансирања тероризма, уз обавезу земаља чланица да је до 10. јануара 2020. укључе у домаће законодавство. Директива узима у обзир ревидиране препорукe FATF-а из 2012. године. Главне измене односе се на даље унапређење примене приступа на бази процене ризика јачањем надзора. Поред тога, ова директива уводи нове категорије обвезника, правила за утврђивање стварног власника и већу трансапрентност регистара стварних власника, препознаје електронски документ као поуздан и веродостојан извор података и др.
Европска унија примењује и Уредбу 2015/847 о подацима који прате пренос новчаних средстава, која је такође заснована на стандардима утврђеним препорукама FATF-а.
